兴业银行被罚106万元:未按规定履行客户身份识别义务等

  10月16日金融一线消息,央行银罚决字〔2026〕68-70号显示 ,兴业银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务 、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,被罚款106万元 。

兴业银行被罚106万元:未按规定履行客户身份识别义务等-第1张图片

  程某(兴业银行股份有限公司零售平台部)对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任,被罚款5.5万元。张某敏(兴业银行股份有限公司信用卡中心)对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任 ,被罚款2万元。

兴业银行被罚106万元:未按规定履行客户身份识别义务等-第2张图片

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